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LINDEPENDANT.SN-Le Procureur de la République auprès le parquet du Pool judiciaire financier annonce une traque a l’issue des investigations de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) suspectant des transactions impliquant plusieurs personnes de l’ancien régime.
« Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes », lit-on dans un communiqué publié. Selon la note : « Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA ». Ainsi en « application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive », le Parquet financier envisage « l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux »
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